สถานการณ์ในประเทศ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่า ตามที่ ดีเอสไอ ได้สอบสวน ดำเนินคดีความผิดในส่วนการฟอกเงิน ที่เกี่ยวกับการอนุมัติสินเชื่อโดยมิชอบของผู้บริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้กลุ่มธุรกิจในเครือกฤษฎามหานคร เป็นคดีพิเศษที่ 36/2550 โดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และอัยการร่วมสอบสวน มีการดำเนินคดี กับบุคคลและนิติบุคคล 13 ราย ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน และสรุปสำนวน การสอบสวนส่งไปยังพนักงานอัยการ เมื่อเดือน ก.พ.2560 แล้วนั้น เนื่องจากเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2559 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน หรือ ปปง.มีหนังสือกล่าวโทษขอให้ ดีเอสไอ พิจารณาดำเนินคดีอาญากับ นางเกศินี จิปิภพ, นางกาญจนาภา หงษ์เหิน เลขานุการส่วนตัวของ คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร แม่ของนายพานทองแท้ ชินวัตร หรือ โอ๊ค ลูกชายของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี, นายวันชัย หงษ์เหิน และนายพานทองแท้ รวม 4 คน ในความผิด ฐานฟอกเงิน เพิ่มเติมด้วย ซึ่งดีเอสไอพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีพิเศษที่ 36/2550 มีความคืบหน้าไปมาก จึงแยก กรณีดังกล่าวโดยรับไว้เป็นคดีพิเศษที่ 25/2560 ขณะนี้ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และพนักงานอัยการที่ร่วมสอบสวน เห็นว่าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว จึงสรุปสำนวน การสอบสวน และมีความเห็นเสนอ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี ดีเอสไอ โดยอธิบดี ดีเอสไอ มีความเห็นทางคดีในฐานะพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบแล้ว ซึ่งวันนี้ จึงส่งความเห็นพร้อมสำนวนการสอบสวนและตัวผู้ถูกกล่าวหา ไปยังพนักงานอัยการ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป อนึ่ง กรณีที่มีผู้ร้องขอให้ ดีเอสไอ ดำเนินการสืบสวน กรณีที่มีบุคคลอื่นได้รับเงินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิดจากการอนุมัติสินเชื่อของผู้บริหารธนาคารกรุงไทยโดยมิชอบ ด้วยว่า เป็นความผิดอาญาหรือไม่นั้น ดีเอสไอ มอบหมายให้กองคดีการเงินการธนาคารและ การฟอกเงินเป็นผู้ดำเนินการ โดยเป็นสำนวนสืบสวนที่ 253/2560 ขณะนี้ อยู่ระหว่าง วิเคราะห์เส้นทางการเงินที่มีจำนวนมาก และมีความคืบหน้าไปมากแล้ว จึงได้เร่งรัด ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว