สถานการณ์ในประเทศ

พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอกล่าวถึงการขยายผล ตรวจสอบธุรกิจในเครือบริษัทเอ็มบีไอ กรุ๊ป ว่า ดีเอสไอร่วมตรวจสอบขยายผลกลุ่มบริษัท ดังกล่าวมาเป็นเวลาพอสมควร ตามที่ก่อนหน้านี้ได้รับมอบหมายจากพล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งให้ดีเอสไอเข้าดำเนินการใน 2 มาตรการ คือ ด้านการเงินและภาษี และรูปแบบการจัดตั้งบริษัทผิดกฎหมาย โดยในส่วนของภาษีได้ ร่วมมือกับกรมสรรพากรตรวจสอบเครือบริษัทเอ็มบีไอกรุ๊ป เพื่อประมวลการจัดเก็บภาษี และได้ประสานให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซึ่งใช้นอมินี คนไทยร่วมเป็นหุ้นส่วนเพื่อจดทะเบียน ขณะนี้พบหลักฐานการใช้นอมินีคนไทยมาร่วมจัดตั้ง บริษัทแล้ว 5 แห่ง . นอกจากนี้การนำกำลังเข้าตรวจค้นครั้งล่าสุดพบเอกสารหลักฐานจำนวนมาก ส่วนใหญ่เกี่ยว ข้องกับการนำสกุลเงินต่างชาติ ซึ่งไม่มีที่มาที่ไปเข้ามาในประเทศไทย แล้วใช้ชื่อกรรมการบริษัท ชาวไทย ที่มีสถานะเป็นนอมินีทำสัญญายืมเงิน ซึ่งดีเอสไอมีพยานปากสำคัญเข้าให้ข้อมูลยืนยัน ว่าเอกสารทางการเงินที่จัดทำขึ้นเป็นเท็จทั้งหมด โดยคาดว่าเงินสกุลต่างชาติถูกลักลอบนำเข้า- ผ่านช่องทางธรรมชาติระหว่างชายแดนไทย-มาเลเซีย พ.ต.ต.สุริยา กล่าวอีกว่า สำหรับกลุ่มบริษัทเอ็มบีไอ กรุ๊ป มีบริษัทหลัก 16 แห่ง และแตกสาขา- ย่อยเป็นบริษัทลูกรวมแล้วมากกว่า 20 บริษัท มีทั้งการจัดตั้งบริษัทในรูปแบบที่ไม่มีคนไทย เข้าร่วมเป็นกรรมการ และรูปแบบที่ใช้คนไทยเป็นนอมินี โดยพื้นที่เป้าหมายที่นำกำลังเข้าตรวจ ค้นพบมีสภาพคล้ายวิลล่าที่ใช้รองรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ภายในมีระบบเอนเตอร์เทนเมนท์ ครบวงจรทั้งห้องพัก ร้านค้า และร้านอาหารที่ตกแต่งอย่างหรูหราซึ่งจากข้อมูลในชั้นสืบสวน พบว่าเครือบริษัทดังกล่าว มีประวัติต้องคดีฉ้อโกงประชาชนจากการทำแชร์ลูกโซ่หลอกลวง ชาวมาเลเซีย ก่อนจะย้ายมาเปิดกิจการในประเทศไทย ที่ผ่านมามีความพยายามที่จะขยายกิจการ แชร์ลูกโซ่ในพื้นที่ประเทศไทยแต่ไม่ประสบความสำเร็จ