สถานการณ์ในประเทศ

เว็บไซต์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการ การธุรกรรม ที่ ย.125/2560 ลงวันที่ 25 ต.ค.2560 เรื่องอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตจากนโยบายการระบายข้าว แบบรัฐต่อรัฐ และ นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือ เสี่ยเปี๋ยง กับพวก (เพิ่มเติม) กรณี บริษัท ทีซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นผู้ครอบครอง จำนวน 25 รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้น 2,300 ล้านบาท พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค.2560-7 ม.ค.2561 โดยทรัพย์ที่ถูกอายัดครั้งนี้เป็นโฉนดที่ดินทั้งหมด อาทิ โฉนดที่ดินใน จ.ปทุมธานี, จ.ชลบุรี, จ.สมุทรปราการ, จ.เชียงใหม่ และโฉนดที่ดินในกรุงเทพฯ คำสั่งอายัดทรัพย์ ระบุด้วยว่า พบข้อมูลว่ากลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตโครงการ รับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ และเสี่ยเปี๋ยง กับพวก เป็นเจ้าของ ทรัพย์สิน 25 รายการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สินในคดีนี้เป็น อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อในทางทะเบียนได้ หากมิได้ มีการออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินนำไปโอน จำหน่าย ปกปิด ซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว ปปง.อาจ ไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงมีความจำเป็นต้องอายัดไว้ ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัด ทรัพย์สินดังกล่าว ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการ ปปง. พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องแสดงว่า เงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้ ที่ผ่านมา คณะกรรมการธุรกรรมปปง.ได้มีคำสั่ง เรื่องการอายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำ ความผิดไว้ชั่วคราว รายกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบาย ข้าวแบบรัฐต่อรัฐ และ เสี่ยเปี๋ยง กับพวก มาแล้ว 9 ครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 1,865 รายการ